Κύκλωμα Φοροδιαφυγής: Επιχειρηματίας δήλωνε άστεγη αλλά έμενε σε… βίλα με πισίνα!

Εξαρθρώθηκε άλλο ένα Κύκλωμα Φοροδιαφυγής μιας και επιχειρηματίας φέρεται να δήλωνε άστεγη αλλά έμενε σε… βίλα και μάλιστα με πισίνα!

Μεγάλο δίκτυο φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, που αποκόμιζαν τεράστια κέρδη μέσω ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος εικονικών τιμολογίων, εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο – ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων, αποκάλυψαν οι ελεγκτές του Δ.Ε.Ο.Σ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Μέχρι στιγμής, έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατ. ευρώ από Φ.Π.Α. και 8,3 εκατ. ευρώ από εισόδημα.

Έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης των λογαριασμών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων, και έχουν κατασχεθεί πάνω από 32.000 τεμάχια προϊόντων «μαϊμού».

Συλλήψεις

Έχουν συλληφθεί τρία φυσικά πρόσωπα, ένα εκ των οποίων είναι αλλοδαπή γυναίκα, που πιθανότατα είναι και η διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια μίας από τις κύριες επιχειρήσεις.

Η συγκεκριμένη γυναίκα, αν και δηλώνει άστεγη, μένει σε βίλα 280 τ.μ. στα βόρεια προάστια, με πισίνα.

Στο κύκλωμα εμπλέκονται ακόμα αλλοδαποί εξαφανισμένοι έμποροι, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατ. ευρώ.

Η έρευνα συνεχίζεται.

Διαβάστε επίσης: 72 Δόσεις: Άνοιξε η ρύθμιση, οι οφειλές που υπάγονται και τρόπος υποβολής των δηλώσεων